广东塔牌集团股份有限公司

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-006

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明：无

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以894,655,969为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  一、公司业务和产品

  1、业务产能

  公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有6条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，年产水泥1,400万吨。目前公司在蕉岭县兴建技术先进的2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线，建成后公司水泥产能将达2,200万吨，该项目可有效弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间，有利于公司进一步做大做强水泥主业。

  2、主要产品及用途

  公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设、房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

  3、经营模式

  公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”，在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。

  4、盈利能力

  水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会对公司盈利状况产生较大的影响。报告期内，公司管理层积极应对市场变化，在前期水泥市场和价格持续低迷的环境下开源节流，采取一系列措施实现降本增效，在后期水泥市场和价格反弹攀升时准确把握市场动向，抓住机遇努力提高公司效益。公司在粤东市场的占有率连年达40%以上，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。

  二、公司所处的行业情况及地位

  1、水泥行业的发展阶段

  水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。近几年随着国内经济增速放缓，房地产投资和基建投资的减速导致了水泥需求较低迷，使得水泥行业现阶段面临不小的竞争压力。

  2016年，在国家供给侧结构性改革推动下，行业已经采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格持续回升，行业盈利状况明显改善。伴随着供给侧结构性改革政策逐步落实，水泥行业去产能备受期待。

  2、水泥行业周期特点

  水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季，公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性特征，通常而言，一般水泥运输半径：陆运200公里，水运500公里，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。

  3、公司所处的行业地位

  公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一，广东本土唯一一家水泥上市公司，在粤东区域市场上具有较强的产品价格话语权，市场占有率连年达40%以上，随着文福万吨线项目建成投产，公司的市场占有率将进一步提升。

  公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。

  此外，公司系中国水泥协会评选的“2016年中国水泥上市公司综合实力”前十强企业之一。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  （1）公司债券基本信息：无

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况：无

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标：无

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  宏观环境

  2016年，中国经济总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的运行态势，GDP同比增长6.7%；全国固定资产投资同比增长8.1%，投资增速有所放缓，较上年回落1.9个百分点；房地产投资额首度突破10亿大关，同比增长6.9%，增速较上年上涨5.9个百分点。（数据来源：国家统计局）

  行业状况

  2016年，房地产市场回暖和基建投资稳定快速增长带动水泥市场弱势复苏，水泥需求止跌企稳，全国水泥产量保持低速增长，全年水泥产量达24.03亿吨，同比增长2.5%。受益于行业回暖，我国水泥行业实现收入8,764亿元，同比增长1.2%，实现利润518亿元，同比大幅增长55%，销售利润率为5.9%。2016年中国水泥行业效益经历了前低后高的反转，全年行业效益较去年出现大幅增长，主要原因系：一、供给侧结构性改革政策逐步落实，水泥错峰生产成效显著，企业自律性限产实行到位，水泥价格持续回升；二、受益于地产小阳春，2016全年需求提升。2016年水泥行业虽然实现了利润的同比大幅增长，主要是2015年利润基数过低和北方大幅扭亏，单从行业利润率来说，2016年依旧处于较低水平。（数据来源：数字水泥网）

  经营综述

  2016年，面对复杂严峻的经济环境，公司继续深化企业内部改革，积极主动应对市场激烈竞争，瞄准经营目标，精心布置落实各项降本增效措施，适时调整营销策略，夯实内部管理，发扬工匠精神，扎实开展各项工作，实现产销规模稳定增长，公司经营业绩保持了持续向好的发展态势。

  2016年，公司实现水泥产量1,467.74万吨，与上年同期基本持平；实现水泥销量1,484.91万吨，较上年同期增长了1.39%；报告期公司水泥销售价格同比下降了7.29%，水泥销售成本同比下降了11.26%，成本降幅更大，使得综合毛利率同比上升了2.78个百分点；报告期公司实现营业收入362,916.65万元，较上年同期下降5.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润45,423.02万元，较上年同期增长了19.22%；每股收益0.51元，较上年同期增加0.08元/股。

  2016年，公司业绩同比增长主要是受益于供给侧结构性改革的推进，水泥行业实行错峰生产、加强区域协调等一系列市场供求关系改善性措施，水泥价格在下半年出现明显的恢复性增长。公司紧紧抓住水泥市场需求及价格回升的机遇，有针对性地实施提价促量营销策略，加大销售力度，优化销售结构，实现了水泥销量小幅增长。同时，公司持续加强生产过程的精细化管理，不断优化生产流程管理和加强成本管控工作，继续提高劳动生产率和产能利用率，依靠技术进步不断地降低煤耗、电耗及其他材料消耗，努力化解下半年以来煤炭等材料价格和物流成本不断上涨带来的成本上升压力，实现了成本费用率下降和产品毛利率上升，降本增效措施到位、效应明显。综上，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，经营效益稳步提升。

  报告期内，文福万吨线项目正紧锣密鼓推进，该项目分两期建设，一期工程（第一条生产线）预计2017年3季度可建成投产。该项目是公司建设的两条单线规模等级最大的水泥生产线，也是公司提高制造水平，提升产品竞争力的重要项目，项目建设规模为年产熟料600万吨、水泥745万吨，配套两组20MW纯低温余热发电机组，年发电量2.59亿度，每年节约8万多吨标准煤，极大地减少温室气体CO2排放量，社会效益、经济效益显著。报告期内，公司启动了以文福万吨线项目为募投项目的非公开发行股票工作，拟募集资金总额不超过30亿元，公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理，并已回复反馈意见，目前正处于审核之中，尚未获批。

  2016年，全资控股搅拌站实现混凝土销量54.54万方，较上年同期下降了4.85%，实现营业收入15,516.07万元，较上年同期下降了13.54%，销量的下降主要是由于上年底和今年初对外转让了部分搅拌站使得纳入合并报表范围内搅拌站数量有所减少所致，营业收入下降是受销量和售价下降叠加影响所致；实现管桩销量122.26万米、营业收入9,870.97万元，较上年同期分别增长了109.13%、90.59%，主要是公司加大了市场开拓力度，销量明显上升。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为15.82万吨、内部混凝土销量为17.55万方，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。

  2016年，为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面优势，公司在深圳前海成立了塔牌创投，以加快转型升级步伐，对公司的战略布局和长远发展有积极影响，进一步增强公司的可持续发展能力，形成新的业绩增长点。报告期内，鉴于神农基因发行股份购买资产的事项未获中国证监会审核通过，公司出售海南波莲基因股权给神农基因的交易未能生效，基于资金安全性、收益性和对方股东意见的综合考虑，公司于2016年11月对外转让了所持海南波莲基因35.1564%的股权，股权转让款4亿元已在年内收回。2016年12月29日，公司作为主发起人之一的梅州客商银行获得中国银监会的筹建批复，成为广东银监局辖内第一家获准筹建的民营银行，公司于2017年1月按20%的股权认购比例出资了4亿元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  （1）执行《增值税会计处理规定》

  财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

  ■

  除上述会计政策变更外，本公司无其他重要会计政策变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  以全资新设成立了塔牌创投，注销了华威贸易、鑫达水泥，以对外转让股权方式处置了武汉塔牌华轩（含赣州塔牌华轩）、兴国京桥。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  广东塔牌集团股份有限公司

  法定代表人: 何坤皇

  二〇一七年三月五日

  

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2017-004

  广东塔牌集团股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”或“公司”）于2017年2月23日以专人送出及邮件、传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二次会议的通知》。2017年3月5日，公司在塔牌集团桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第二次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》

  该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事陈君柱先生、吴笑梅女士、李瑮蛟先生（已于2016年5月22日辞职）分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会秘书曾皓平先生向董事会提交并作《2016年度履职报告》。

  《2016年度董事会工作报告》尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度总经理工作报告》

  报告期内，公司在董事会的正确领导下，按照做大做强水泥主业、整合提升混凝土产业、加快发展新兴产业的工作思路，努力推进企业的改革、发展和经营管理工作，尤其是通过管理加强、技术进步、模式创新等系列办法措施，强力推进塔牌水泥和塔牌混凝土的核心竞争力建设，在宏观经济持续下行、市场竞争激烈形势下，公司依然保持稳健发展的良好势头。2016年度，生产经营指标完成如下：

  2016年，公司实现水泥产量1,467.74万吨，与上年同期基本持平；实现水泥销量1,484.91万吨，较上年同期增长了1.39%；报告期公司水泥销售价格同比下降了7.29%，水泥销售成本同比下降了10.86%，成本降幅更大，使得综合毛利率同比上升了2.48个百分点；报告期公司实现营业收入362,916.65万元，较上年同期下降5.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润45,423.02万元，较上年同期增长19.22%；每股收益0.51元，较上年同期增加0.08元/股。

  2016年，公司被梅州市政府授予首届“政府质量奖”，被广东省企业联合会评为“广东省民营企业100强”、“广东省企业500强”、“广东省最佳自主品牌”和“广东省优秀企业”；公司董事会还被证劵时报评为2016年最佳中小板上市公司董事会。在中国水泥协会公布的2016年度中国水泥上市公司综合实力排名中，公司名列第十位。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年年度报告及其摘要》

  《2016年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时在2017年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

  《2016年年度报告及其摘要》尚需提交2016年年度股东大会审议。

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》

  该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2016年度财务决算报告》尚需提交2016年年度股东大会审议。

  五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润454,230,186.11元，母公司实现净利润548,057,681.45元，根据章程规定按母公司净利润进行分配：

  1、净利润：548,057,681.45元

  加：年初未分配利润1,175,412,402.45元

  减：已分配2015年度分红款161,038,074.42元

  2、可供分配利润1,562,432,009.48元

  减：2016年度提取法定盈余公积54,805,768.15元

  3、可供投资者分配的利润1,507,626,241.33元

  公司拟以2016年12月31日总股本894,655,969股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.10元(含税)，共派发红利187,877,753.49元，剩余未分配利润暂不分配，用于公司日常运营和发展需要。

  独立董事出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2016年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  《2016年度内部控制评价报告》、内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事认可本议案并出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度社会责任报告》

  该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度环境报告书》

  该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成2016年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作出全面客观的评价，建议续聘立信为公司2017年度审计机构。

  建议董事会提请公司2016年年度股东大会审议批准续聘立信为公司2017年度审计机构。

  根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司拟续聘立信为公司2017年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

  独立董事对本项议案已发表事前认可意见并出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于实施2016年度薪酬激励的议案》

  2016会计年度已结束，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016年度审计报告》，公司绩效考核总得分为83.97分，符合计提年度薪酬激励奖金的标准，按照《薪酬激励计划实施细则》(2016年3月)第十条第（三）规定，2016年薪酬激励实施方案为提取2016年度归属于母公司所有者的综合收益的3%，可以计提1,410万元激励奖金，实际计提1,391.9万元。

  关联董事钟朝晖先生、赖宏飞先生对本项议案回避表决。

  十一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈薪酬激励计划实施细则〉及2017年薪酬激励计划年度目标值的议案》

  为进一步建立健全激励与约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，按照公司《薪酬激励计划管理办法》，公司重新制订了《薪酬激励计划实施细则》，原2016年3月修订的《薪酬激励计划实施细则》失效。

  据新的《薪酬激励计划实施细则》的相关规定，公司2017年度薪酬激励制定如下考核目标： 净利润6.4亿；熟料年产量1,200万吨；水泥年销售量1,600万吨；人均水泥产量1万吨/人.年

  《薪酬激励计划实施细则》（2017年3月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生对本项议案回避表决。

  鉴于出席董事会参与本项议案表决的非关联董事不足三人，本项议案需提交2016年年度股东大会审议。

  十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》

  《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2017年3月5日

  

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-005

  广东塔牌集团股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日以邮件、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第二次会议的通知》。2017年3月5日，公司在塔牌集团桂园会所以现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会议由监事会大大陈毓沾先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  与会监事经认真审议并表通过如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度监事会工作报告》

  该报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2016年度监事会工作报告》尚需提交2016年年度股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》

  该报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2016年度财务决算报告》尚需提交2016年年度股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润454,230,186.11元，母公司实现净利润548,057,681.45元，根据章程规定按母公司净利润进行分配：

  1、净利润：548,057,681.45元

  加：年初未分配利润1,175,412,402.45元

  减：已分配2015年度分红款161,038,074.42元

  2、可供分配利润1,562,432,009.48元

  减：2016年度提取法定盈余公积54,805,768.15元

  3、可供投资者分配的利润1,507,626,241.33元

  公司拟以2016年12月31日总股本894,655,969股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.10元(含税)，共派发红利187,877,753.49元，剩余未分配利润暂不分配，用于公司日常运营和发展需要。

  该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )，年报摘要刊登在2017年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  《公司2016年年度报告及其摘要》尚需提交2016年年度股东大会审议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度内部控制评价报告》

  《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司监事会

  2017年3月5日

  

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-007

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （2）公司第四届董事会第二次会议于2017年3月5日召开，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2017年3月28日（星期二）下午14：00；

  （2）网络投票时间：2017年3月27日-2017年3月28日 。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月27日15：00至2017年3月28日15：00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2017年3月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2016年度董事会工作报告》；

  2、审议《2016年度监事会工作报告》；

  3、审议《2016年年度报告及其摘要》；

  4、审议《2016年度财务决算报告》；

  5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于〈薪酬激励计划实施细则〉及2017年薪酬激励计划年度目标值的议案》。

  公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

  上述议案业经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。

  上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

  上述议案5-6将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

  2、登记时间：

  2017年3月27日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00；

  2017年3月28日上午9：00-11：30。

  3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

  信函登记地址：广东塔牌集团股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）；

  邮编：514199；

  联系电话：0753-7887036 ；

  传真：0753-7887233。

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。具体操作流程见（附件一）。

  五、其他

  1、会议联系方式：

  公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

  联 系 人：曾文忠

  联系电话：0753-7887036

  传 真：0753-7887233

  邮 编：514199

  2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  六、备查文件

  广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

  广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2017年3月5日

  

  附近一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362233

  2、投票简称：塔牌投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年3月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月27日下午3:00，结束时间为2017年3月28下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  广东塔牌集团股份有限公司

  2016年年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名： 身份证号码：

  持 股 数： 股 东帐 号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受 托权 限： 委 托日 期：

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-008

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于举办2016年年度报告说明会的公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月16日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net 。

  参加本次说明会的有：公司总经理何坤皇先生，董事、财务总监赖宏飞先生，副总经理、董事会秘书曾皓平先生，独立董事吴笑梅女士。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2017年3月6日

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