证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-214

深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“铁汉生态”）2018年第五次临时股东大会定于2018年12月5日（星期三）在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年12月5日下午14:45（2）网络投票时间为：2018年12月4日—2018年12月5日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2018年12月4日15:00至2018年12月5日15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月5日9:30－11:30，13:00－15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、会议的股权登记日： 2018年11月28日(星期三)7、出席对象：

（1）截至2018年11月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项1、审议《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订〈铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同〉暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司2018年11月19日召开的第三届董事会第五十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》暨关联交易的议案√

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